El senado investiga a HSBC por presunto lavado de dinero


El Senado estadounidense señaló que el banco de Europa, HSBC, permitió el “lavado de dinero” en algunas sucursales al aprobar la apertura de casi 50 mil cuentas en Islas Caimán


POR Staff Rolling Stone México  



El Senado estadounidense señaló que el banco de Europa, HSBC, permitió el “lavado de dinero” en algunas sucursales al aprobar la apertura de casi 50 mil cuentas en Islas Caimán

El Senado estadounidense señaló que el banco de Europa, HSBC, permitió el “lavado de dinero” en algunas sucursales al aprobar la apertura de casi 50 mil cuentas en Islas Caimán, por un monto de 2 mil 100 millones de dólares.

El Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de Estados Unidos señaló que HSBC permitió que los cárteles de narcotraficantes mexicanos lavaran miles de millones a través de operaciones en Estados Unidos entre 2002 y 2009, periodo en el que el banco fue el exportador más importante de dólares, enviando 7 mil millones de dólares en efectivo, superando así a otros bancos de México y filiales de HSBC en el mundo.”

Según el reporte del Senado, el más alto ejecutivo de auditoría de HSBC, David Bagley, informó a ejecutivos del banco que los reguladores mexicanos tenían amplio conocimiento de las cuentas en las Islas Caimán, pero dejaron pasar la operación hasta 2008, cuando aplicaron solamente la multa por promoción de servicios por 50 mil dólares.

El reporte sobre HSBC Holdings PLC con sede en Londres, fue dado a conocer el lunes por la subcomisión de investigaciones permanentes del Senado, en él se señala que los reguladores estadounidenses sabían que el banco tenía un sistema laco para detectar problemas, pero no tomó acción al respecto.

Al respecto, el senador Carl Levin, presidente de la subcomisión, declaró que el banco usaba su operación de Estados Unidos como portal hacia el sistema financiero para otras sucursales de HSBC.

Por su parte, HSBC emitió un comunicado en el que indicó que sus ejecutivos presentarían una disculpa formal durante la audiencia del martes. “Reconocemos nuestros errores, responderemos por nuestras acciones y daremos nuestro absoluto compromiso para resolver lo que falló”, indica el comunicado.



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